Trước đó, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị P. L (SN 1989), Nguyễn Thị H. M (SN 1991), Võ Thị M.X (SN 1985) và Phùng Diệu H (SN 1993), cùng trú tại TP Đà Nẵng về việc bị Nguyễn Thị Thanh Thảo lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 49,5 tỉ đồng.
Tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng xác định, Thảo và các bị hại có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thường xuyên tiếp xúc, chơi với nhau nên từ năm 2021 khi nghe Thảo nói cần tiền để đáo hạn ngân hàng, các bị hại trên đã nhiều lần đưa tiền cho Thảo.
Đối tượng Thảo tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA)
Trong khoảng thời gian đầu mượn tiền, Thảo đều trả lại tiền gốc đã mượn, cùng với lãi suất từ 0,2% đến 0,25%. Đến năm 2022, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ và cần tiền tiêu xài cá nhân, Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc mượn tiền để thực hiện đáo hạn các gói vay tại ngân hàng, sau đó chiếm đoạt số tiền mượn để trả lãi, gốc cho các chủ nợ và tiêu xài cá nhân. Bằng hình thức này, các bị hại tiếp tục cho Thảo mượn với số tiền lớn hơn.
Đến tháng 7/2023, do bị các chủ nợ hối thúc trả lại tiền, trong khi không thể mượn thêm tiền của ai nữa và cũng không có khả năng trả lại số tiền đã mượn, ngày 4/7/2023, Thảo hẹn gặp chị Nguyễn Thị H.M tại một quán cà phê để giải quyết về số tiền đã mượn của chị này là hơn 10,8 tỉ đồng.
Tại đây, do cần tiền để trả nợ cho các chủ nợ khác, "siêu ừa" Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng các gói đáo hạn ngân hàng sắp thực hiện xong và hứa sẽ trả hết số tiền đã mượn của chị M, đối tượng tiếp tục hỏi mượn của chị này thêm 15,5 tỉ đồng với cam kết trong vòng 20 ngày sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã mượn.
Do tin tưởng Thảo và mong muốn lấy lại số tiền đã cho mượn, trong thời gian từ ngày 5/7/2023 đến 7/7/2023, chị M. đã chuyển cho Thảo thêm 9 tỉ đồng.
Sau khi mượn được thêm tiền từ chị M, Thảo sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Cơ quan chức năng thông báo những ai là bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Thanh Thảo thì nhanh chóng liên hệ đến Công an TP Đà Nẵng để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.
L.T
